接到“鲜花+现款”订单后神秘顾客调查表

银行卡无法平方使用

银行示知

被公安机关冻结

银行卡

居然存在洗钱嫌疑

究竟若何回事？

近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生分主顾发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。

相易好格局和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱赞理制作，可就在将花束送到主顾手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音信。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，本色上是涉嫌旁边坐法的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

有关词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#登上热搜。

宇宙已有多家花店、蛋糕店等中招

据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例恒河沙数。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的情况，下单客户便是电诈分子。

金某筹画着一家鲜花礼品店。2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行陈述，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日，江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士报警称，本日上昼接到别称“玄妙主顾”发来的微信订单，条目制作1个“1万元现款的鲜花礼盒”，念念要给母亲一个惊喜。

刘女士与“玄妙主顾”聊天纪录

“玄妙主顾”宣称，会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后平直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“玄妙主顾”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音信，于是报警。现在，该起案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遇害！

2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。这名主顾宣称，上海神秘顾客公司我方和配头的成亲挂牵日将至，但愿定制一款蛋糕，将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天纪录

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定方位交给买家后，还认为作念了一单可以的贸易，没念念到第二天，他的银行卡就因涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

警方教唆

办案民警先容，这是一种新式洗钱方式，旁边团伙为快速洗钱，把从银行取现、换臆造币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额骤然套现。

旁边分子通过聚积平台或拉拢腹地东说念主员关系商户，盯准商户职业客户的心境，建议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会相投客户需求，收缩了警惕。

连接旁边分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户筹画者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，作歹东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”本色是其他案件的“赃款”。

就这么，商户筹画者不测中成为旁边分子的“洗钱帮凶”，同期，导致商户账户被冻结，致使涉案资金被划扣的紧要蚀本。

警方教唆：商户要严慎收受聚积订单和大额线下订单，顺序收款经由，拆开来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

同期，不要拖沓提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为旁边分子洗钱的用具。

个体商户若发现银行账户出现相称景况，应第一时辰到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章惩处，请积极采集往复贵寓联结警方看望。

审 核：雷 洪 郭子华

来 源：中央政法委长安剑

校 对：罗 莹 刘韵诗

编 辑：罗 莹神秘顾客调查表